Analista de Prevención de Lavado de Activos

hace 7 días

Montevideo, Uruguay Mercado Libre A tiempo completo

En Mercado Libre trabajamos para promover una cultura inclusiva, que busca la equidad y valora las diferentes perspectivas. Esto se traduce en género, religión, personas con discapacidad, LGBTQ+, etnia y diversidad de experiências. Trabajamos todas nuestras búsquedas con base en esta premisa. Sumate a nuestro equipo

Estamos democratizando el comercio, el dinero y los pagos en América Latina.

Dentro del equipo de Prevención de Lavado de Dinero o AML velamos por el cumplimiento de la normativa y buenas prácticas de Prevención de Activos y Financiamiento del Terrorismo aplicables a todo el ecosistema de Mercadolibre, co-creando junto a los equipos regionales de PLD, equipos de negocio y producto una plataforma segura y compliant, a través de la creación y mantenimiento de herramientas, tecnología y procesos de vanguardia.

**Tenemos un desafío para quienes**:

- Vibran energía emprendedora, se mueven por la curiosidad, nunca se rinden y se enfocan en superar sus propios límites.
- Dan el máximo porque les gusta trabajar con compromiso y dedicación.
- Viven los cambios como oportunidades y aprenden de sus errores.
- La excelencia y la ejecución son claves en su forma de hacer las cosas.
- Promueven el buen clima, aportan alegría y diversión. Saben cómo construir con otras personas y disfrutan trabajando en equipo.

Imagínate emprendiendo proyectos desafiantes, dinámicos e innovadores y **siendo responsable de:
- Analizar los procesos del área y colaborar con el desarrollo e implementación de mejoras y nuevos procesos de acuerdo a oportunidades detectadas. Desarrollar e implementar nuevas alternativas y parámetros de monitoreo para detectar situaciones inusuales en las transacciones.
- Mantener registros que respalden y documenten los análisis realizados por el área de Prevención de Lavado de Dinero.
- Dar soporte sobre temas regulatorios y operativos en materia de Prevención de Lavado de dinero, a todas las áreas de negocio de la Compañía para los mercados de Uruguay, Colombia y Perú. Ser el punto focal de asesores y proveedores externos.

**Requisitos:
- Poseer experiência previa desarrollada en posiciones similares en auditoría y control de calidad.
- Tener formación en Abogacía, Ciencias Económicas o carreras afines.
- Contar con conocimientos en regulaciones y marco normativo local e internacional. Dominar el idioma inglés, es deseable.

**Te proponemos:
- Ser parte de una compañía con espíritu emprendedor en la que nos encanta pensar en grande y a largo plazo.
- Ser protagonista de tu desarrollo en un ambiente de oportunidades, aprendizaje, crecimiento, expansión y proyectos desafiantes.
- Compartir y aprender en equipo junto a grandes profesionales y especialistas.
- Un excelente clima de trabajo, con todo lo necesario para que vivas una gran experiência. :)

  • Analista en Prevención de Lavado de Activos para

    hace 2 semanas

    Montevideo, Uruguay Curbelo & Cianci Consultores A tiempo completo

    **La Persona**: Seleccionamos a un Analista en Prevención de Lavado de Activos para Banco. Procuramos un estudiante de escribanía (no excluyente) con formación y/o experiência en lavado de activos (excluyente). **Tareas**: Las tareas del puesto están relacionadas al análisis de legajos de clientes desde el punto de vista de Prevención de Lavado para...

  • Analista en Prevención de Lavado de Activos para

    hace 2 semanas

    Montevideo, Uruguay Curbelo-Cianci & Asociados A tiempo completo

    **Ref.**: 2389**: **Estado**: Abierto**: **La Persona**: Seleccionamos a un Analista en Prevención de Lavado de Activos para Banco. Procuramos un estudiante de escribanía (no excluyente) con formación y/o experiência en lavado de activos (excluyente). **Tareas**: Las tareas del puesto están relacionadas al análisis de legajos de clientes desde el...

  • Lavador/a

    hace 2 semanas

    Montevideo, Uruguay Luna Sol Lavadero de Autos A tiempo completo

    **Responsabilidades**: Cumplir con tareas a desempeñar en lavados y otros. Cumplidora y buena presencia Funciones Personas activas con ganas de trabajar, DETALLISTA - PRACTICA - ACTIVA

  • Auxiliar para Departamento Playft

    hace 7 días

    Montevideo, Uruguay Abitab A tiempo completo

    **Objetivo del Cargo**: Realizar y controlar el cumplimiento de la normativa del BCU en tiempo y forma. **Principales funciones**: - Analizar la documentación de Conocimiento del Cliente recibida de los locales. - Realizar el monitoreo de transacciones para verificar su razonabilidad. - Asistir al control de plazos y vencimientos de cada uno de los...

  • Analista de Help Desk Grupo Empresarial

    hace 8 horas

    Montevideo, Uruguay Prometeo Talent A tiempo completo

    **Sobre nosotros**: Desde **2002**, hemos estado desarrollando e implementando **soluciones de software** para empresas legales, instituciones financieras y bancos. Su capacidad técnica, altos estándares y profunda experiência funcional han permitido una evolución sostenible desde el primer software especializado en cumplimiento regulatorio, gestión de...

  • Analista de Compradores

    hace 1 día

    Montevideo, Uruguay Mercado Libre A tiempo completo

    En Mercado Libre estamos democratizando el comercio y los servicios financieros para transformar la vida de las personas de América Latina. ¡Sumate a este propósito! Prevención de Fraude es la dirección de referencia interna y externa sobre todos los temas de seguridad para transacciones, dentro del ecosistema de Mercado Libre. Garantizamos la...

  • Analista de Datos de Prevención de Fraudes

    hace 1 semana

    Montevideo, Uruguay International Experience ✈ A tiempo completo

    En OCA queremos ser la plataforma financiera más relevante de Uruguay y contribuir activamente al desarrollo de nuestra comunidad. Nos seguimos transformando; cambiando formas de trabajar y pensar, buscando estrategias nuevas e innovadoras. Siempre pensando en nuestros clientes. Con +500 mil clientes, variedad de productos, experiências 100% digitales y...

  • Analista de Administración y Finanzas

    hace 8 horas

    Montevideo, Uruguay Selección de Talentos A tiempo completo

    Seleccionamos ANALISTA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS JR. para desempeñarse en importante empresa de Logística ubicada en la zona Oeste de Montevideo (inmediaciones de Ruta 1, con disponibilidad para trabajar de lunes a sábados). Objetivo / propósito general de la posición: Colaborar con la Gerencia de Administración y Finanzas en la realización de...

  • Asistente de Calidad y Salud

    hace 8 horas

    Montevideo, Uruguay Selección de Talentos A tiempo completo

    Nos encontramos en la búsqueda de un Asistente de calidad para incorporarse a importante empresa ubicada en las inmediaciones de la Ruta 1. Desempeñará tanto tareas administrativas como también una parte operativa. **Requisitos**: Preferentemente contar con técnicatura en UNIT o estar estudiando y/o estar cursando la carrera de técnico...

  • Analista para El Dpto. de Aseguramiento de La

    hace 8 horas

    Montevideo, Uruguay LABORATORIO DE ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS A tiempo completo

    **Responsabilidades**: LABORATORIO DE ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS SELECCIONA: ANALISTA PARA EL DPTO. DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Se requiere: - Ser estudiante de Químico Farmacéutico o carreras afines, para formar parte del equipo de ADC Tareas: Dará apoyo en las tareas del sector como manejo de documentación, validaciones, calificaciones,...