Empleos actuales relacionados con Responsable de AML - Montevideo, Montevideo - BBVA

  • Compliance Manager Uruguay

    hace 2 semanas

    Montevideo, Montevideo, Uruguay Prex A tiempo completo

    En Prex tenemos como propósito de derribar fronteras financieras y simplificar la vida cotidiana de las personas. Queremos ser la plataforma líder en LATAM donde cada persona pueda resolver todas sus necesidades financieras desde un solo lugar. ​Para lograrlo, innovamos todos los días y construimos experiencias únicas con impacto real:​​ Más de 4...

  • pizzero elaborador

    hace 1 semana

    Montevideo, Montevideo, Uruguay El palacete de la pizza A tiempo completo

    ResponsabilidadesSer puntual y responsable con el horarioFuncionesElaborar pizza por metro y pizzetas

  • se busca cocinera/o

    hace 1 semana

    Montevideo, Montevideo, Uruguay Se busca cocinera responsable para preparación de comidas semanales A tiempo completo

    ResponsabilidadesPosibilidad de continuidad según desempeño.enviar wpp , Dirigirse con Leonardo.FuncionesTareas:preparación de comidas para [1 persona].Ir a la feria los días sábados a comprar los insumos necesariosPreparar comidas caseras para la semanaDejar todo organizado en táperesMantener orden y limpieza durante el trabajoZona : Ex mercadomodelo...

  • cajera para local en el mercado agrícola de montevideo

    hace 3 días

    Montevideo, Montevideo, Uruguay Local en Mercado Agricola de Montevideo A tiempo completo

    ResponsabilidadesResponsabilidades principales: Atención a los clientes.Realizar el cobro de productos en caja (efectivo, tarjeta y otros medios).Mantener el orden, limpieza y organización.Colaborar en la reposición de productos cuando sea necesario.Control de precios y mercadería.Apoyar al equipo en tareas generales cuando el flujo de clientes lo...

  • Auxiliar Contable

    hace 1 semana

    Montevideo, Montevideo, Uruguay CLUB EMPLEADOS DE ANCAP A tiempo completo

    Buscamos Auxiliar Contable En la Cooperativa Club Empleados de Ancap queremos incorporar a un/a estudiante de la carrera Contador Público para sumarse a nuestro equipo contable.Buscamos una persona responsable, organizada y con iniciativa, que disfrute del trabajo en equipo y quiera seguir creciendo profesionalmente dentro de una institución sólida y con...

  • Dirección Técnica- Responsable Asistencial

    hace 1 semana

    Montevideo, Uruguay COOPERATIVA DE PRODUCCION CAMINOS A tiempo completo

    **Descripción**: Orientamos la búsqueda hacia Título de Licenciado/a en Enfermería (registrado y habilitado por el M.S.P.). Con experiência en posiciones de similares responsabilidades, preferentemente dentro de empresas de Acompañantes un mínimo de 2 años de experiência (a modo de ejemplo: encargado, jefe o supervisor de servicio) debidamente...

  • Semi-senior Financial Analyst

    hace 2 semanas

    Montevideo, Uruguay Curbelo & Cianci Consultores A tiempo completo

    Estamos buscando para el área de back-office un Contador con experiência, para que lleve la administración, contabilidad y reporting de distintos vehículos de inversión a nível global. La firma se especializa en el análisis y administración de inversiones internacionales, siguiendo las mejores prácticas profesionales en Accounting, Reporting,...

  • Semi-senior Financial Analyst

    hace 2 semanas

    Montevideo, Uruguay Curbelo-Cianci & Asociados A tiempo completo

    **Ref.**: 2425**: **Estado**: Abierto**: Estamos buscando para el área de back-office un Contador con experiência, para que lleve la administración, contabilidad y reporting de distintos vehículos de inversión a nível global. La firma se especializa en el análisis y administración de inversiones internacionales, siguiendo las mejores prácticas...

  • Arquitecta para Estudio de Arquitectura

    hace 5 días

    Montevideo, Uruguay Estudio de Arquitectura A tiempo completo

    **Responsabilidades**: - Cumplir en tiempo y forma con las solicitudes de producción - Mantener la cadena de produccion en constante funcionamiento (organizando, reportando y delegando tareas a otros Profesionales). - Reportar al Arquitecto responsable **Requisitos**: Excelente manejo de programas informáticos Funciones Arquitecta para tareas de: -...

  • Chofer para Taxi

    hace 2 días

    Montevideo, Uruguay Propietario de Taxi A tiempo completo

    **Responsabilidades**: Libreta categoría E. Puntual y responsable. Funciones Chofer para taxi. Horario de 14:30 a 2:30. Buen ambiente laboral. Trato directo con propietario.

  • Cocinera y Ayudante de Cocina

    hace 1 semana

    Montevideo, Uruguay Lo de Adri A tiempo completo

    **Responsabilidades**: Se busca persona responsable, con compromiso, puntual, dinámica, veloz y creativa que aporte sus propias ideas. Funciones Se solicita personal femenino para el puesto de cocinera y ayudante de cocina. Con experiência para rotisería zona centro de lunes a viernes. Elaboración de menús, tartas y postres.

  • Ayudante de Cocina para Rotisería

    hace 6 días

    Montevideo, Uruguay Lo de Adri A tiempo completo

    **Responsabilidades**: Se busca persona responsable, puntual, proactiva y con ideas para trabajar de lunes a viernes en local en el centro. Con carnet de manipulación y de salud vigentes. Funciones Se requiere personal femenino con experiência para elaboración de menú, tartas, postres, etc. Presentar referencias. **Requisitos**: Experiência de 1 año...

  • Panadero

    hace 16 horas

    Montevideo, Uruguay Emporio De Los Sandwiches A tiempo completo

    **Responsabilidades**: Estabilidad laboral y posibilidad de crecimiento. Funciones Principal empresa en el rubro gastronomico solicita panadero para incorporarse de forma inmediato a dicho cargo. Buscamos personal responsable, dinamico, puntual y con disponibilidad de horario ( trabajo fines de semana).

  • Confitero o Ayudante de Confiteria

    hace 16 horas

    Montevideo, Uruguay Emporio De Los Sandwiches A tiempo completo

    **Responsabilidades**: Estabilidad laboral Funciones Principal empresa en el rubro gastronomico solicita confitero o ayudante de confiteria para incorporarse de forma inmediato a dicho cargo. Buscamos personal responsable, dinamico, puntual y con disponibilidad de horario ( trabajo fines de semana).

  • Technical Account Manager

    hace 1 semana

    Montevideo, Uruguay Facephi A tiempo completo

    **Descripción**: **¿Quiénes somos?** Facephi, tecnología segura, rápida y fácil de usar. Una empresa experta en verificación de identidad digital de usuarios, especializada en onboarding digital y soluciones biométricas de autenticación. Nace con el objetivo de crear procesos digitales más seguros, accesibles y libres de fraude. Para conseguirlo...

Responsable de AML

hace 2 semanas

Montevideo, Montevideo, Uruguay BBVA A tiempo completo

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BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.

Sobre el trabajo:

Misión del Rol

Liderar la ejecución y transformación del modelo operativo de prevención, detección, análisis e investigación del riesgo de LA/FT, asegurando efectividad operativa, calidad analítica, alineación con lineamientos corporativos y evolución tecnológica. Conducir un equipo interno especializado, promoviendo una visión end-to-end de los procesos AML y una cultura operativa basada en riesgo y datos.

Responsabilidades PrincipalesTransformación y Tecnología

  • Impulsar la transformación del modelo AML operativo mediante optimización, estandarización y automatización de procesos.
     

  • Definir requerimientos funcionales para  la evolución de herramientas de monitoreo de Transacciones, Screening y análisis operativo.
     

  • Supervisar la implementación de mejoras tecnológicas y asegurar su adopción efectiva por parte del equipo.
     

Operación y Ejecución AML

  • Supervisar la ejecución de procesos operativos de Transaction Monitoring y Screening, garantizando calidad, consistencia y tiempos adecuados.
     

  • Realizar y supervisar el análisis de alertas, operaciones inusuales y señales LA/FT provenientes de distintas unidades.
     

  • Elaborar propuestas de ROS y coordinar con Compliance su revisión, aprobación y posterior envío al BCU.
     

  • Atender pedidos operativos de información del BCU y de organismos supervisores en coordinación con Compliance.
     

  • Garantizar la trazabilidad, documentación y calidad de decisiones operativas AML.
     

Métricas, Controles y Mejora Continua

  • Definir y monitorear KPIs/KRIs operativos vinculados al riesgo de LA/FT, productividad de alertas, tiempos de análisis y calidad del proceso.
     

  • Identificar oportunidades de mejora y liderar iniciativas que eleven la eficiencia y efectividad del monitoreo.
     

  • Asegurar el cumplimiento de procesos internos, procedimientos operativos y estándares globales del ámbito AML FCP.
     

Stakeholders y Relacionamiento

  • Coordinar con stakeholders  para asegurar un flujo operativo efectivo y resolver casos complejos.
     

  • Participar en espacios de coordinación con equipos globales de AML Prevention para alinear prácticas operativas y adoptar mejoras.
     

  • Actuar como referente técnico-operativo de AML para áreas que requieran soporte especializado.
     

Liderazgo del Equipo

  • Liderar, desarrollar y acompañar a un equipo interno especializado en monitoreo y análisis AML.
     

  • Definir prioridades, distribuir responsabilidades y asegurar consistencia en los criterios de análisis.
     

  • Ejercer un liderazgo empático, profesional y orientado a resultados, promoviendo una cultura operativa de calidad, aprendizaje y responsabilidad.
     

Formación y Experiencia

  • Formación en Derecho, Ciencias Económicas, Administración, Ingeniería, Sistemas .

  • Más de 5 años de experiencia en áreas operativas de AML  en entidades financieras.

  • Conocimientos sólidos de normativa local del BCU aplicable al ámbito operativo AML.
    Experiencia en Transaction Monitoring, Screening, análisis de alertas y elaboración de ROS.

  • Conocimiento del funcionamiento operativo de productos y transacciones bancarias.

  • Experiencia en análisis y explotación de datos operativos y en la elaboración de métricas.

  • Experiencia en proyectos de transformación o mejora de herramientas AML (valorable).

  • Certificaciones AML (ACAMS u otras) son valoradas.
     

Competencias

  • Visión end-to-end del proceso operativo AML.

  • Pensamiento analítico, criterio técnico y orientación al riesgo.

  • Mentalidad de transformación: apertura a tecnología, automatización y mejora continua.

  • Capacidad para gestionar e influir sobre stakeholders internos.

  • Liderazgo empático y orientado a resultados.

  • Excelente comunicación escrita y verbal.

  • Proactividad, autonomía y adaptabilidad.

  • Capacidad de priorización y toma de decisiones basada en datos.
     

La presente convocatoria incluye a personas con discapacidad al amparo de la ley BBVA está comprometido con dicha Ley por lo que está abierto a postulaciones de personas incluidas en la misma. Todo postulante que reúna las condiciones requeridas para el puesto serán consideradas en el proceso de selección, sin distinción alguna.

Creamos oportunidades, encontrá la tuya