Gerente de Cumplimiento

hace 2 semanas


Montevideo, Uruguay Curbelo - Cianci & Asociados. A tiempo completo

**Objetivo del Puesto**:
Apoyar y asistir a la Empresa Financiera para la realización de una buena gestión integral de riesgos en sus áreas de responsabilidad, propiciando acciones que promuevan el cumplimiento eficaz de los objetivos inherentes a su actividad y permitan alcanzar los objetivos estratégicos de la Institución, acorde con los estándares dispuestos en la regulación y la adopción de las mejores prácticas.

Velar por el control y evaluación de las obligaciones establecidas por el marco normativo vigente en la materia, a través de la implementación y el monitoreo de los controles efectivos.

**Requisitos**:

- Experiência mínima de 5 años como Gerente de Cumplimiento /AML/ Oficial de Cumplimento
- Formación de grado como Abogado, Licenciado en Administración de Empresas, Escribano, Contador Público.
- Capacitación contínua en PLA/FT, excluyente.
- Deseable Certificación en AML
- Dominio intermedio del idioma inglés, excluyente.

Principales **Responsabilidades**:

- Monitorear el cumplimiento efectivo de los límites aplicables por línea de producto, tipo de cliente y operación en particular.
- Supervisar que la administración del riesgo de la firma sea integral.
- Ser parte del Comité de Legales y del Comité de Compliance.
- Elaborar informes de gestión relativos al cumplimiento regulatorio.
- Mantener buena relación y comunicación con el ente regulador en su rol de Oficial de Cumplimiento.
- Desarrollar los estándares, políticas y procedimientos de PLD y FT.
- Promover y ejecutar acciones de comunicación interna, clima laboral e integración de su equipo de trabajo, siendo un ejemplo a seguir.
- Coordinar y gestionar las auditorías internas, externas del sector. Controlar y evaluar la adecuación y eficacia de los procedimientos establecidos para dar cumplimiento a las obligaciones regulatorias.
- Evaluar la idoneidad de los sistemas, mecanismo de control interno y adopta las medidas oportunas para corregir las posibles deficiencias.
- Aprobar y validar aperturas de cuenta, así como asegurar la correcta actualización de legajos y cumplimiento de políticas de Conocimiento de Cliente.
- Prestar asistencia a las gerencias afectadas a la actividad.
- Monitorear y vigilar la eficacia de los métodos, políticas y sistemas de control interno.
- Verificar el efectivo cumplimiento de las medidas y procedimientos.

La Oportunidad

Integrarse en una de las Empresas Financieras más importantes de la región, que brinda seguridad, estabilidad, con confianza y credibilidad profesional y personal.



  • Montevideo, Uruguay Curbelo & Cianci Consultores A tiempo completo

    Destacada empresa de Mega Gastronomía selecciona un Gerente de Alimentos y Bebidas para hacerse cargo de la cocina de un nuevo proyecto gastronómico. Principales **Responsabilidades**: - Llevar adelante proyectos gastronómicos (start up, lay out, atracción y capacitación de personal, incorporación y evaluación de proveedores, etc.). - Cumplir con...


  • Montevideo, Uruguay Advice A tiempo completo

    Seleccionamos para destacado centro comercial en constante crecimiento. Gerente/a de Operaciones. BUSCAMOS Profesionales egresados/as de la carrera de Ingeniería Industrial, Civil, Arquitectura o carreras afines. Será ampliamente valorado contar con estudios de posgrado, especialmente en gestión de proyectos y análisis financiero. Apostamos a...


  • Montevideo, Uruguay Curbelo-Cianci & Asociados A tiempo completo

    **Ref.**: 2382**: **Estado**: Abierto**: **_Destacada empresa de Mega Gastronomía selecciona un Gerente de Alimentos y Bebidas para hacerse cargo de la cocina de un nuevo proyecto gastronómico._** **Principales Responsabilidades** - Llevar adelante proyectos gastronómicos (start up, lay out, atracción y capacitación de personal, incorporación y...


  • Montevideo, Uruguay Advice A tiempo completo

    **Buscamos**: Profesionales egresados de las carreras de Contador Público o Administración. Se valorarán estudios de Posgrado, conocimientos de normas SySO y de ERP. Deberán contar con al menos 10 años de experiência laboral y por lo menos 3 en áreas de servicios en cargos de similar responsabilidad. Será excluyente contar con capacidad de...


  • Montevideo, Uruguay Grupo Tigre A tiempo completo

    Cuidar el Agua para Transformar la Calidad de Vida de las Personas, ¡este es nuestro Propósito! En Grupo Tigre contamos con profesionales comprometidos en construir la Tigre que queremos, a través de comportamientos que refuerzan el Enfoque en los Resultados, el Enfoque en el Cliente, la Innovación y el cuidado de las personas siempre. Actualmente...


  • Montevideo, Uruguay GRUPO TALENTOS SA A tiempo completo

    **Responsabilidades**: Tener personalidad y empatía para evaluar las tareas que deben desarrollar cada uno de los funcionarios. Ser criterioso para toma de decisiones. Funciones El puesto implica la selección de una persona con experiência comprobada en manejo dé personal, debe inspeccionar cumplimiento de horarios, tareas, realizar reportes diarios y...


  • Montevideo, Uruguay Advice A tiempo completo

    **Buscamos**: Profesionales egresados de la carrera de Contador Público con experiência en tareas de similar responsabilidad en Contabilidad, Finanzas y Administración, conocimiento de Normativa fiscal y Paquete Office (especialmente Excel avanzado). Se valorará muy especialmente contar con experiência en el sector financiero, conocimientos de BANTOTAL...

  • Gerente de Proyecto

    Encontrado en: Talent UY S2 - hace 3 semanas


    Montevideo, Uruguay Convixion A tiempo completo

    Convixion selecciona para importante empresa constructora.Orientamos la búsqueda a profesionales con formación en Ingeniería Civil o Arquitectura, que cuenten con experiencia de al menos 2 años en posiciones similares o 5 años en puestos afines a la industria. El objetivo de la posición será asegurar el cumplimiento de los contratos a su cargo, a...

  • Gerente General

    hace 7 días


    Montevideo, Uruguay Advice A tiempo completo

    **Buscamos**: La búsqueda se orienta a Profesionales con formación en Ciencias Económicas, Administración de Empresas, Marketing, Negocios o áreas relacionadas. Si bien no es excluyente, serán valorados estudios de Posgrado en Negocios, Gestión y Dirección de empresas. Es necesaria la experiência previa mínima de 5 años en roles de Gerencia...

  • Gerente Técnico

    Encontrado en: beBee S UY - hace 4 semanas


    Montevideo, Uruguay Page Executive A tiempo completo

    About Our Client Importante empresa aseguradora de primer nivel.En pleno crecimiento en Uruguay. Job Description Responsable por la evaluación y gestión de riesgos para garantizar la rentabilidad y el crecimiento sostenible de la cartera de seguros de la compañía.Analizar solicitudes de productos y evaluar la viabilidad de proporcionar cobertura.Evaluar...

  • Gerente Técnico

    Encontrado en: beBee jobs UY - hace 2 semanas


    Montevideo, Montevideo, Uruguay Page Executive A tiempo completo

    About Our Client Importante empresa aseguradora de primer nivel.En pleno crecimiento en Uruguay. Job Description Responsable por la evaluación y gestión de riesgos para garantizar la rentabilidad y el crecimiento sostenible de la cartera de seguros de la compañía.Analizar solicitudes de productos y evaluar la viabilidad de proporcionar cobertura.Evaluar...

  • Gerente Técnico

    Encontrado en: beBee S UY - hace 3 semanas


    Montevideo, Uruguay Page Executive A tiempo completo

    About Our Client Importante empresa aseguradora de primer nivel.En pleno crecimiento en Uruguay. Job Description Responsable por la evaluación y gestión de riesgos para garantizar la rentabilidad y el crecimiento sostenible de la cartera de seguros de la compañía.Analizar solicitudes de productos y evaluar la viabilidad de proporcionar cobertura.Evaluar...


  • Montevideo, Uruguay Action for Talent A tiempo completo

    La persona que ocupe la posición tendrá, entre otras, las siguientes responsabilidades: - Analizar el mercado regional de oferta y demanda - Participar en el proceso de Pricing por mercado y Equivalencias - Efectuar seguimiento de los fletes internacionales para mejorar la rentabilidad por mercado - Prospectar nuevas oportunidades de negocios - Efectuar...


  • Montevideo, Uruguay Advice A tiempo completo

    **Buscamos**: Personas responsables, perseverantes, con fuerte perfil hacia empresas de servicios y gusto por el desarrollo de tareas desafiantes, realización de propuestas de mejora, creación y liderazgo de equipos de alto desempeño y atención a aspectos comerciales. Se valorará experiência en roles generalistas que impliquen pro actividad, dinamismo,...

  • Gerente de Proyecto

    hace 2 días


    Montevideo, Uruguay Advice A tiempo completo

    **Buscamos**: Profesionales egresados de las carreras de Ingeniería Civil o Arquitectura. Se priorizará aquellas personas que posean también formación en Negocios y Administración. Deberán contar con 10 años de experiência mínima en obra (excluyente) y haber ocupado cargos similares en otras organizaciones (no excluyente) y poseer conocimientos...


  • Montevideo, Uruguay Advice Consulting Uruguay A tiempo completo

    **Buscamos**: Profesionales egresados/as de la carrera de Ciencias Económicas o Finanzas. Será ampliamente valorado que cuenten con formación adicional en MBA o Postgrados en Contabilidad o Finanzas. Se requiere de un sólido dominio de paquete Office, Excel avanzado y resultará importante que maneje conocimientos en SAP, herramientas financieras y...

  • Gerente de Proyectos

    hace 9 horas


    Montevideo, Uruguay ISA LTDA A tiempo completo

    **Principales tareas y responsabilidades**: - Garantizar que todos los proyectos sean implementados en tiempo, logrando la satisfacción de los clientes dentro del alcance comprometido, y con el presupuesto asignado bajo control. - Realizar el seguimiento de las tareas del equipo para asegurar el cumplimiento de las mismas. - Mantener informado a los...

  • Gerente Técnico, Remoto

    Encontrado en: beBee S UY - hace 2 semanas


    Montevideo, Uruguay Page Executive A tiempo completo

    Descripción About Our Client Importante empresa aseguradora de primer nivel.En pleno crecimiento en Uruguay. Job Description Responsable por la evaluación y gestión de riesgos para garantizar la rentabilidad y el crecimiento sostenible de la cartera de seguros de la compañía.Analizar solicitudes de productos y evaluar la...

  • Analista Contable

    hace 4 días


    Montevideo, Uruguay Action for Talent A tiempo completo

    La persona que ocupe la posición tendrá, entre otras, las siguientes responsabilidades: - Realizar el registro eficiente y oportuno de la contabilidad de la compañía. - Generar cierres contables y anuales en los plazos definidos. - Gestionar y proveer información contable, de impuestos y BPS. - Realizar la liquidación y pagos. - Efectuar la...


  • Montevideo, Uruguay Advice A tiempo completo

    **Buscamos**: Profesionales egresados/as de carreras universitarias en Ingeniería Industrial, Civil o afines. Será ampliamente valorado contar con formación adicional en la Especialización en Negocios Inmobiliarios, Project Management Professional, Gestión de Proyectos y cursos asociados. Dominio de idioma inglés a nível intermedio. Se requiere de una...