Analista de AML para monitoreo de alertas

hace 1 semana

Montevideo, Montevideo, Uruguay BBVA A tiempo completo

¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?

BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.

Sobre el trabajo:

Buscamos analistas con experiencia previa en AML para incorporar al área de Regulación, Control Interno y Cumplimiento mediante contrato a término de 6 meses de duración.

La persona que se incorpore realizará, entre otras, las siguientes funciones vinculadas a la gestión del riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LAFT): gestión y seguimiento de alertas generadas en el sistema de monitoreo, generación de reportes, ejecución de controles y participación en proyectos propios del área en el ámbito de referencia, con una visión integral de los sistemas de monitoreo asociados al conocimiento del cliente.

Buscamos una persona con iniciativa, a quien le guste trabajar en equipo, sea proactiva, y tenga capacidad de trabajar bajo presión.

Nos enfocamos a estudiantes o egresados/as de las carreras de ciencias económicas o similares, que cuenten con experiencia en sistemas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en bancos.

Se valorará certificación local o internacional en materia de prevención de lavado de activos.

Es requisito indispensable contar con experienica realizando tareas similares en Bancos.

La presente convocatoria incluye a personas con discapacidad al amparo de la ley BBVA está comprometido con dicha Ley por lo que está abierto a postulaciones de personas incluidas en la misma. Todo postulante que reúna las condiciones requeridas para el puesto serán consideradas en el proceso de selección, sin distinción alguna.

Creamos oportunidades, encontrá la tuya

  • Responsable de AML

    hace 2 semanas

    Montevideo, Montevideo, Uruguay BBVA A tiempo completo

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  • NOC Analyst

    hace 5 días

    Montevideo, Montevideo, Uruguay 2innovate A tiempo completo

    Sobre nosotrosEn 2Innovate, impulsamos el futuro de los pagos con innovación y colaboración. Trabajamos con los principales clientes del sector financiero a nivel global. Ofreciendo un entorno diverso, inclusivo y dinámico donde tu talento puede crecer y dejar huella. Aquí encontrarás cultura de equipo, beneficios competitivos y oportunidades reales de...

  • Analista de Fraude

    hace 1 semana

    Montevideo, Montevideo, Uruguay KOIN A tiempo completo

    Disponibilidad para trabajar de viernes a martes en el horario de 12:30 a 21:00 hs en nuestras oficinas ubicadas en Zonamerica - Montevideo.Responsabilidades: Monitorear e identificar transacciones o eventos con comportamientos fraudulentos.Analizar y sistematizar casos donde se evidencien patrones o puntos en común entre distintos intentos.Revisar y...

  • Analista de cobranzas

    hace 2 semanas

    Montevideo, Montevideo, Uruguay Paigo A tiempo completo

    Sobre Paigo Somos una fintech uruguaya 100% digital con un propósito claro: "Oportunidad para todos". Creemos en un sistema financiero más inclusivo, innovador y justo, que acompañe a las personas en sus momentos clave. Combinamos nuestra experiencia en finanzas y tecnología para ofrecer soluciones responsables y empáticas, transformando desafíos en...

  • Analista contable

    hace 1 semana

    Montevideo, Montevideo, Uruguay Cadena de tiendas NATAL A tiempo completo

    Excelente oportunidad de formar parte de un equipo de alta cooperación, en una empresa que prioriza y ejerce los valores relativos al respeto por las personas.El cargo supone la formación, aprendizaje y crecimiento en una compañía líder en el mercado retail (más de 20 sucursales) que se encuentra comenzando una nueva etapa con foco en la...

  • Lider Revisión Manual

    hace 1 semana

    Montevideo, Montevideo, Uruguay KOIN A tiempo completo

    Buscamos un Lider Revision Manual para sumarse a nuestro equipo.Disponibilidad para trabajar de lunes a viernes en el horario de 9 a 17:30hs en nuestras oficinas ubicadas en Zonamerica - Montevideo.Responsabilidades principalesGestionar métricas de performance del equipo: monitorear SLA, productividad (trx/hr), tasa de errores y desvíos; analizar...

  • Responsable de Fraude

    hace 2 semanas

    Montevideo, Montevideo, Uruguay BBVA A tiempo completo

    ¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos,...

  • Analista Senior de Adquisición en Canales Digitales

    hace 5 días

    Montevideo, Montevideo, Uruguay Mercado Libre A tiempo completo

    Vibran energía emprendedora: se mueven por la curiosidad, nunca se dan por vencidos y se enfocan en superar sus propios límites. Están dispuestos a dar el máximo porque les gusta trabajar con compromiso y dedicación. Viven los cambios como oportunidades y aprenden de sus errores. La excelencia y la ejecución son claves en su forma de hacer las cosas....

  • oficial

    hace 1 semana

    Montevideo, Montevideo, Uruguay Fábrica de aberturas de aluminio A tiempo completo

    ResponsabilidadesOficial medio oficial Carpintero de AluminioFuncionesOficial para fábrica de aberturas de aluminio. Tareas de corte, matrizado y armado en taller.

  • se busca cocinera/o

    hace 1 semana

    Montevideo, Montevideo, Uruguay Se busca cocinera responsable para preparación de comidas semanales A tiempo completo

    ResponsabilidadesPosibilidad de continuidad según desempeño.enviar wpp , Dirigirse con Leonardo.FuncionesTareas:preparación de comidas para [1 persona].Ir a la feria los días sábados a comprar los insumos necesariosPreparar comidas caseras para la semanaDejar todo organizado en táperesMantener orden y limpieza durante el trabajoZona : Ex mercadomodelo...